写于 2018-09-10 10:19:01| 娱乐世界平台注册官网| 娱乐世界平台账号注册

代表们想知道反洗钱法的范围

14/12下午,国会常务委员会讨论的条例草案预防洗钱和存款保险法主持讨论,对法律的国会阮氏金岸项目建议副主席反洗钱,代表集中讨论,澄清监管范围和法律名称;法律制度的统一和与国际条约的兼容性;反洗钱模式;确保个人隐私权通过小组和大会第二届会议的讨论,监管的范围和法律的名称,对该法律的监管范围达成了一些共识,包括“国民议会法”提出的“资助恐怖主义”的内容提出,本法中只应有一章或一些关于资助恐怖主义的规定

法律是“预防洗钱和恐怖主义融资法”的许多其他意见建议不应该包括在本法内容“恐怖融资”,以反恐怖主义法规定,将国家2012年根据国民议会关于2012年执法方案函的决议通过了审议大会经济常务委员会同意“防止和打击洗钱法”的提案应该有与反恐怖主义融资有关的反洗钱原则,具体处理将按照刑法和法律的反恐副国会主席Uong朱琉规定说,规定应在有关恐怖主义融资的预防洗钱进行的原则,以表达国家对国际的承诺,避免在预防和打击洗钱法草案中对越南在国际舞台上的金融和货币交易产生不利影响

(第43条),少数族裔委员会主席K'sor Phuoc对规定表示关注基于状态总行摹反洗钱认为国家银行只是参与预防洗钱的机构之一,与会者建议,讨论和澄清了这样的内容有问题建议,如果指定的内容“预防和资助恐怖主义”在本法中,机构预防洗钱的应该是公众安全部下能够实现反洗钱和恐怖融资这方面经济常务委员会表示,国家银行的反洗钱部门只负责接收,处理和转移有关洗钱的信息

调查和处理违规行为的机制事实上,越南的洗钱预防和控制机构成立于2006年该职位是国家银行的一个单位

在过去的5年中,该机构的运作与有关机构合作良好

因此,该机构的成立在越南国家银行适合越南的条件和国际惯例

在这方面,国民议会主席Nguyen Sinh Hung表示,没有任何独立机构可以完成所有工作

洗钱预防和控制每个不同的机构,如银行,警察或地方当局,都有这项活动的具体任务

法律要讨论的问题是每个机构的具体任务

反洗钱办公室,整体管理职能属于国家

关于存款保险法;国民议会常务委员会讨论了不同的意见,澄清,重点是该法的适用主题;被保险人,被保险人,存款保险人的权利和义务;国家存款保险管理和存款保险业务模式;存款保险业者的运作模式和监督职能;保险存款类型;存款保险费;保险金限额;关于存款保险的检查和投诉社会问题委员会主席Truong Thi Mai表示,随着银行数量的增加和银行交易的人数不断增加

存款保险制度的组织模式需要继续研究,努力减少委员会的风险对财务和预算奉富国HIEN整理报告中提出的问题,经济委员会提出的保险金送到越南洞 但是,代表们质疑SBV允许组织和个人将外币存入银行或要求人们出售外币以当地货币发送的决定

如果人们寄出外币,为什么不存入保险代表进行讨论,澄清这个问题/